Credence Capital (PTY) LTD, a operar sob o nome chili-markets.com, é uma empresa registada na África do Sul. A empresa está empenhada em manter elevados padrões éticos e profissionais. Para apoiar isto, implementou uma estrutura Anti-Branqueamento de Dinheiro (AML) concebida para identificar, prevenir e reduzir os riscos relacionados com a não conformidade com os regulamentos de AML.
A Credence Capital (Pty) Ltd está empenhada em manter os mais elevados padrões de integridade, transparência e conformidade regulamentar. Esta Política Anti-Branqueamento de Capitais (ABC) descreve as medidas implementadas para prevenir, detetar e mitigar os riscos associados ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação.
A empresa opera em conformidade com a legislação sul-africana aplicável, incluindo a Lei do Centro de Inteligência Financeira (FICA), e aplica uma abordagem baseada no risco ao seu quadro de conformidade.
A Credence Capital aplica uma abordagem baseada no risco para identificar, avaliar e gerir riscos de crimes financeiros. Os clientes e as relações comerciais são avaliados e categorizados como de baixo, médio ou alto risco com base em fatores que incluem:
São aplicados controlos reforçados onde são identificados riscos mais elevados.
A Credence Capital realiza a Diligência Prévia do Cliente antes de estabelecer qualquer relação comercial. Isto inclui:
A empresa poderá recusar o início ou a continuidade de relações onde não seja possível obter informação suficiente.
Medidas de Due Diligence reforçadas são aplicadas a clientes de maior risco, incluindo, mas não se limitando a:
Estas medidas podem incluir a verificação da origem dos fundos, da origem do património e um maior acompanhamento das transações.
Todos os clientes são verificados em relação às listas e bases de dados de sanções internacionais aplicáveis, incluindo listas de sanções das Nações Unidas, bem como ferramentas de verificação de pessoas politicamente expostas (PEP) e de notícias adversas.
A Credence Capital não estabelece nem mantém relações comerciais com indivíduos ou entidades sancionados.
A Credence Capital realiza uma monitorização contínua da atividade dos clientes para identificar transações incomuns ou suspeitas. Isto inclui a análise de padrões de transação e a garantia de alinhamento com o perfil conhecido e o comportamento esperado do cliente.
A Credence Capital cumpre as suas obrigações legais de reportar atividades suspeitas e incomuns ao Centro de Inteligência Financeira (FIC) de acordo com a FICA.
Todos os relatórios são feitos confidencialmente e a empresa adere estritamente às disposições anti-denúncia.
A Credence Capital mantém registos de identificação de clientes, transações e processos de due diligence por um período mínimo exigido por lei. Estes registos são armazenados de forma segura e disponibilizados às autoridades reguladoras quando necessário.
O quadro de AML é supervisionado pela função de conformidade nomeada dentro da Credence Capital. A empresa está empenhada numa revisão e melhoria contínuas dos seus controlos de AML para garantir o alinhamento contínuo com os requisitos regulamentares e as melhores práticas da indústria.
A Credence Capital mantém uma política de tolerância zero para crimes financeiros e está empenhada em operar de forma compatível, transparente e responsável em todos os momentos.
Chillimarkets.com detido e explorado por Credence Capital (PTY) LTD REG Nº: 2023/630034/07, Licença Nº 53882
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